公告日期：2024-04-19

运达能源科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（潘斌）

本人作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度任职期间，忠实勤勉、恪尽职守，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立、客观、专业的意见，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人潘斌，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律职业资格。现任上海虎博投资管理有限公司董事长。上海电力股份有限公司独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，广西桂冠电力股份有限公司独立董事、重庆富民银行股份有限公司独立董事、上海卓易科技股份有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1．出席董事会情况

2023 年度，公司共召开董事会 14 次，其中 2 次以现场结合视频方式召开，
12 次以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 出席次数 现场出 以通讯方式 委托出 缺 席 是否连续两
席次数 参加会议次 席次数 次数 次未亲自出
数 席会议

潘斌 14 2 12 0 0 否


本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2023 年度本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票情形。

2．出席股东大会情况

2023 年度，公司召开股东大会 3 次，本人每次均列席股东大会。

3．出席独立董事专门会议情况

2023 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人列席了该次会议，审议
通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票相关议案。

4．出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，本人作为提名委员会召集人、战略与投资委员会的委员，在专门委员会任职期间内，根据《董事会专门委员会工作细则》的规定，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度，公司召开 3 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员
会的召集人，按照规定召集提名委员会历次会议，对选举公司第五届董事会董事及独立董事、高级管理人员等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

2023 年度，公司召开 4 次战略与投资委员会会议，本人作为公司董事会战
略与投资委员会的委员，按照规定出席战略与投资委员会历次会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行了战略与投资委员会职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照监管机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，进一步深化公司内部控制体系建设。通过审阅关键审计事项、审计过程中识别的重大风险点等形式，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，有效监督了外部审计的质量和公正性，维护公司全体股东的利益。


（三）与中小投资者的沟通交流情况

本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
本人按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，……
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