公告日期：2024-04-19

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-023
运达能源科技集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及
会议资料于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全
体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《2023 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

（二）《2023 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》发表如下审核意见：


本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025），《运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）。
（四）《2023 年度内部控制评价报告》；

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，发表如下核查意见：
公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（五）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

（六）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司按照《募集资金管理制度》规定，严格管理募集资金。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和本公司相关规定……
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