公告日期：2024-04-19

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-032
运达能源科技集团股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，公司拟对公司相关制度进行修订。本次修订的制度如下：

序号 制度名称

1 《董事会议事规则》

2 《独立董事工作制度》

3 《董事会专门委员会工作细则》

4 《对外担保管理制度》

5 《关联交易管理制度》

6 《募集资金管理制度》

7 《内部审计制度》

8 《委托理财管理制度》

9 《信息披露管理制度》

上述制度经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文
已 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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