公告日期：2024-04-26

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-021
北京值得买科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号）同意，公司获准向特定对象发行股票。本次实际发行股数 8,196,437 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币 728,499,320.56 元，扣除应支付的审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用合计人民币 1,618,744.65 元（不含税），承销与保荐费 13,820,741.90 元（不含税）后，募集资金净额为人
民币 713,059,834.01 元。上述资金于 2020 年 12 月 3 日到位，经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 4 月 10 日，公司向特定对象发行股票募集资金已累计使用
61,300.99 万元，剩余募集资金 10,004.99 万元，募集资金使用情况如下：


序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额 投资进展

1 内容平台升级项目 37,384.49 32,326.81 86.47%

2 多元化消费类 MCN 项目 6,085.87 6,085.87 100.00%

3 消费互联网研究院项目 7,527.90 2,580.59 34.28%

4 补充流动资金项目 20,307.72 20,307.72 100.00%

合计 71,305.98 61,300.99 85.97%

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

自 2023 年以来，以人工智能生成内容（AIGC）为核心的人工智能技术已经取得了突破性的进展。这种技术的出现和发展，使得部分募投项目的实施环境发生了一定变化。在新的技术革命面前，部分募投项目需要更加注重技术创新和研发，加强对 AIGC 技术的应用和探索，以更好地满足市场需求和客户需求。

在上述背景下，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：

项目原计划达到预定可使 项目调整后达到预定可使
序号 项目名称

用状态日期 用状态日期

1 内容平台升级项目 2024 年 5 月 1 日 2025 年 5 月 1 日

2 消费互联网研究院项目 2024 年 5 月 1 日 2025 年 5 月 1 日

（二）本次部分募投项目延期的原因

2023 年，公司在坚持既定发展战略，围绕消费内容、营销服务和消费数据三大核心板块推进业务发展的同时，将 AIGC 作为公司的重点战略项目，加大投入并推进相关业……
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