公告日期：2024-03-27

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-044
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安 福 县海能实 业股份有限公司

“海能转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《安福县海能实业
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《安福县海能实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以
下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，于 2024 年 3 月 27 日召开“海能
转债”2024 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），本次债券持有人会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：董事会

3、会议主持人：公司董事长、总经理周洪亮

4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

5、会议召开的日期、时间：2024 年 3 月 27 日（星期三） 下午 15：00

6、会议召开地点：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
7、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

8、债券登记日：2024 年 3 月 20 日

（二）会议出席情况

1、本期债券总张数为 5,999,865 张，出席本次债券持有人会议的有表决权的
债券持有人及债券持有人代理人共 1 人，代表有表决权的债券张数 385,507 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 38,550,700 元，占本次未偿还债券面值总额的 6.43%。

其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人共计 0 名，代表有表决权的债
券张数 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.00%。通过通讯方式出席的有表决权的债券持有人共计 1 名，代表有表决权的债券张数385,507 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计38,550,700 元，占本次未偿还债券面值总额的 6.43%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次债券持有人会议，高级管理人员、见证律师、“海能转债” 受托管理人代表列席了本次债券持有人会议。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯表决相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意 385,507 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券
总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

2、律师姓名：李圣博、杨晨

3、结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、“海能转债”2024年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市君合（深圳）律师事务所关于“海能转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司
董事会
2024年3月27日

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