公告日期：2024-04-24

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-034
转债代码：123135 转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 4月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》等议案。公司董事会同意提名叶大林先生、沈志林先生、夏信群先生、倪小璐先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名杨忠智先生、董明先生、倪崖先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历：

1、叶大林先生，1960 年 10 月出生，中国国籍，大专学历。1981 年 9 月至
1988 年 9 月在浙江医院工作，任检验师；1988 年 9 月至 1994 年 1 月在杭州中心
血站工作，任检验师；1994 年至 1999 年，任浙江磐安凯旋微孔滤器厂厂长；1999
年 10 月至 2015 年 2 月，任杭州泰林实业有限公司执行董事、经理；2002 年 1
月至 2015 年 4 月，历任杭州泰林生物技术设备有限公司执行董事、经理；2015年 4 月至今，担任浙江泰林生物技术股份有限公司董事长、总经理；2016 年 3
月至 2018 年 9 月，担任杭州泰林精密仪器有限公司执行董事、总经理；2015 年
4 月至今，担任青岛高得投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 1月至今，担任浙江泰林科学技术有限公司执行董事、总经理；2023 年 5 月至今，担任祥旺创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，叶大林先生直接持有公司股份 57,824,000 股，占公司总股本的 53.19%；通过青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高得投资”）间接持有公司股份。高得投资持有公司股份 7,278,070 股，占公司总股份的 6.69%，叶大林先生对高得投资的出资比例为 25.78%。叶大林先生和倪卫菊女士是夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，叶大林先生为高得投资执行事务合伙人。除此以外，叶大林先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、夏信群先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师。1991 年 9 月至 2001 年 2 月，于杭州汽轮机股份有限公司任工
程师；2001 年 3 月至 201……
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