公告日期：2024-04-24

浙江泰林生物技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年的工作情况简要汇报如下：

一、个人基本情况

本人倪崖，于 2013 年毕业于温州医科大学生物医学工程专业，硕士学位，现任杭州医学院/浙江省医学科学院研究员（二级），中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学学会常务理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。历任浙江省医学科学院医学微生物研究所研究员，浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及计划生育研究所副研究员、副院长，浙江省医学科学院药物及生殖健康研究所研究员（二级）、副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事。现任浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人于 2023 年 4 月 26 日经公司 2022 年度股东大会审议通过被聘任为公司
独立董事。在 2023 年本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。
本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了 8 次董事会、2 次股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。具体出席会议情况如下：


独立 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 2023 年任职期 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 2023 年任职 实际出
姓名 间会议次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 期间会议次数 席次数

倪崖 8 8 0 0 否 2 2

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（二）任职董事会各专业委员会的工作情况

本人任提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并任提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。

在 2023 年本人任职期间，提名委员会、薪酬与考核委员会未召开会议，但
本人履职期间认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，关注公司人力资源和薪酬体系的建设情况，切实履行提名委员会和薪酬与考核主任委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况及独立意见发表情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及结合公司自身实际情况，公司于 2023 年 10 月制定了《独立董事专门会议工作制度》，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对必要事项发表独立意见。在 2023 年本人任职期间，公司独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席 1 人，发表独立意见情况如下：

序号 发表独立意见事项 时间 发表独立意见类型

1 关于第三届董事会第十四次会议相 2023 年 4 月 26 日 同意

关事项的独立意见

2 关于第三届董事会第十五次会议相 2023 年 5 月 22 日 同意

关事项的独立意见

3 关于第三届董事会第十六次会议相 2023 年 8 月 28 日 同意

关事项的独立意见

4 关于第三届董事会第二十次会议相 2023 年 11 月 24 日 同意

关事项的独立意见

（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内审部及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务
所就定期报告及财务问……
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