公告日期：2024-04-24

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-016
安徽艾可蓝环保股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月23日（星期二）上午11:00在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事2名。会议由公司监事会主席李世龙先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关利润分配的要求，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

上披露的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构，聘期一年，2024 年度审计费用将在 2023 年度的费用基础上根据业务情况进行调整。

具体内……
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