公告日期：2024-04-24

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-015
安徽艾可蓝环保股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于2024年4月13日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事5 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。


具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

鉴于公司预计未来十二个月营业规模会持续增长、有计划围绕“绿色”、“智慧”领域加大投资、艾可蓝研究院项目仍在工程建设过程中，以及公司拟使用自有资金 1,500 万元-3,000 万元进行回购用于股权激励或员工持股计划等，对流动资金需求较大。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构，聘期一年，2024 年度审计费用将在 2023 年度的费用基础上根据业务情
况进行确定。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过……
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