公告日期：2024-04-19

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-016
双飞无油轴承集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月7日以电子邮件、传真的方式发出，于2024年4月17日下午14 时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事2023年工作情况，公司监事会组织编写了《公司2023年度监事会工作报告》，对 2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司监事会2024年度工作计划。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《双飞无油轴承集团股份有限公司2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度财务决算报告的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。因此监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：《公司2023年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。


具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易预计情况的议案》

经审议，监事会认为：公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司之间的交易属于公司正常业务需要，交易定价遵循市场公允定价原则，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具 ……
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