公告日期：2024-04-19

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-012

双飞无油轴承集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度利润分配方案为：以截止2023年12月31日公司股份总数174,638,592股为基数，向全体股东每10股配发现金股利2.5元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，合计转增43,659,648股。

鉴于上述事项，公司总股本由174,638,592股变更为218,298,240股，注册资本由人民币174,638,592元变更为218,298,240元。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关相关法律法规的规定，同时结合公司前述拟增加注册资本的事实，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条文 现条文

第七条 公司注册资本为人民币14553.216 第七条 公司注册资本为人民币17463.8592

万元。 万元。

第二十一条 公司股份总数为145,532,160 第二十一条 公司股份总数为174,638,592

股，全部为普通股，每股面值一元。 股，全部为普通股，每股面值一元。

第四十四条 公司下列担保行为，应当在董 第四十四条 公司下列担保行为，应当在董

事会审议通过后提交股东大会审议： 事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审

计净资产10％的担保； 计净资产10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总 （二）公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产50％ 额，超过公司最近一期经审计净资产50％

以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对象 （三）公司及其控股子公司对外提供的担

提供的担保； 保总额，超过公司最近一期经审计总资产

（四）连续十二个月内担保金额超过公司 30%以后提供的任何担保；
最近一期经审计净资产的50％且绝对金额 （四）被担保对象最近一期财务报表数据

超过5000万元； 显示资产负债率超过70%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司 （五）最近十二个月内担保金额累计计算

最近一期经审计总资产的30％； 超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（六）对股东、实际控制人及其他关联人 （六）对股东、实际控制人及其他关联人

提供的担保； 提供的担保；

（七）深圳证券交易所或者本章程规定的 （七）深圳证券交易所或者本章程规定的

其他担保情形。 其他担保情形。

... ...

第四十五条 公司下列交易行为，应当在董 第四十五条 公司下列交易行为，应当在董

事会审议通过后提交股东大会审议： 事会审议通过后提交股东大会审议：

... ...

财务资助事项属于下列情形之一的，应当 财务资助事项属于下列情形之一的，应当
在董事会审议通过后提交股东大会审议 在董事会审议通过后提交股东大会审议
（资助对象为公司合并报表范围内且持股 （资助对象为公司合并报表范围内且持股
比例超……
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