公告日期：2024-04-19

双飞无油轴承集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（汪萍）

本人自2023年9月6日起担任双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现就本人2023年度担任公司独立董事期间履职情况述职如下：

一、出席董事会、股东大会会议情况

2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席4次董事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2023年度，出席董事会会议的情况如下：

姓名 应参加董事 亲自出席董事 委托出席董事 对会议议案 备注

会次数 会次数 会次数 的投票情况

对董事会审

汪萍 4 4 0 议的议案均

投同意票

2023年度，出席股东大会会议的情况如下：


姓名 应参加股东大会 亲自出席股东大会次 委托出席股东大会次 备注
次数 数 数

汪萍 2 2 0

本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

二、参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，2023年履行了以下职责：

1、审计委员会主任委员的履职情况

本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，在任期内召集并主持公司审计委员会会议1次，对《关于公司2023年第三季度报告的议案》和《2023年三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对定期报告等事项进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会委员的履职情况


本人作为第五届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司高级管理人员的任职资格等进行了认真审议，维护公司及股东权益。

三、现场工作情况

2023年，本人现场工作时间约6天，除参加公司会议外，本人对公司经营状况、募集资金使用、财务状况的执行情况等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况进行了监督和核查，切实履行独立董事的责任和义务。

在编制公司2023年三季度报告期间，本人听取了公司财务负责人及内部审计机构关于2023年三季度财务及重大事项的报告，就公司的财务情况进行了交流沟通。

本人同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，促使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责。

四、其他履行职责情况

1、2023年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司高级管理人员任职资格及聘任程序、财务资助、补选独立董事、募集资金投资项目进度等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。


2、认真学习《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加深对相关法规的认识和理解，提高了对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。

3、发挥在定期报告工作中的作用。本人与公司财务负责人、内部审计机构见面沟……
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