公告日期：2024-04-19

本人自 2023 年10月16日起担任双飞无油轴承集团股份有限公
司 （以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现就本人2023年度担任公司独立董事期间履职情况述职如下：

2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席1次董事会会议、1次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2023年度，出席董事会会议的情况如下：

姓名 应参加董事 亲自出席董事 委托出席董事 对会议议案 备注

会次数 会次数 会次数 的投票情况

对董事会审

唐松华 1 1 0 议的议案均

投同意票

2023年度，出席股东大会会议的情况如下：


姓名 应参加股东大会 亲自出席股东大会次 委托出席股东大会次 备注
次数 数 数

唐松华 1 1 0

本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2023年履行了以下职责：

1、薪酬与考核委员会主任委员的履职情况

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行薪酬与考核委员的责任和义务。

2、审计委员会委员的履职情况

本人作为第五届董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计委员的责任和义务。


2023年，本人现场工作时间约6天，除参加公司会议外，本人对公司经营状况、募集资金使用、财务状况的执行情况等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况进行了监督和核查，切实履行独立董事的责任和义务。

本人同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，促使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责。

1、2023年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司高级管理人员任职资格及聘任程序、财务资助、补选独立董事、募集资金投资项目进度等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

2、认真学习《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加深对相关法规的认识和理解，提高了对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。


3、履行信息披露职责，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人履行了独立董事在信息披露上的职责，持续关注公司信息披露工作，我们发表的审查意见，公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的规定予以披露，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

4、通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，及时反馈情况给公司董事会，监督公司高级管理层履职情况，未发现有内幕交易等违规行为，维护了中小股东利益。

1、2023年未有独立聘请中介机构进行审计、咨询或者核查的情况。
2、2023年未有向董事会提议召开临时股东大会的情况

3、2023年未有提议召开董事会的情况。

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