公告日期：2024-04-19

双飞无油轴承集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，双飞无油轴承集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规章 制度的规定及要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。2023年公司实现营业收入75239.95万元，同比增长5.06%。归属于母公司股东的净利润5817.63万元，同
比下降5.36%。截止 2023年 12 月 31 日，公司资产总额为134843.73万元，较上年末增
加6.32%；归属于上市公司股东的净资产101410.29万元，较上年末增加2.36%。

二、2023年董事会工作情况

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的 公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则 独立有效运行。

公司“三会”职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；“三会”的召集、召开 程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，“三会”运作记录规范、完整。公司 在规范“三会”运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和专门委员会工作机制。
（一）董事会会议情况

2023年度公司董事会共召开了9次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称 会议时间 议案

第四届董事会

2023年1月3日 1 《关于变更证券事务代表的议案》

第十八次会议

第四届董事会 1 《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

2023年4月18日 2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》


第十九次会议 3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

4 《关于公司2022年度审计报告的议案》

5 《关于2022年度财务决算报告的议案》

6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》

7 《关于2022年度利润分配预案的议案》

《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2022年度
8 日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023
年度日常交易预计情况的议案》

9 《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2022年度日
常交易确认及2023年度日常交易预计情况的议案》
10 《关于审议<2022年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明>的议案》

11 《关于审议公司<2023年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案>的议案》

12 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

13 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议
案》

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