公告日期:2024-04-19
天津锐新昌科技股份有限公司
章 程
二○二四年四月
目录
第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份......5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股 东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......24
第一节 董 事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会......33
第一节 监 事 ...... 33
第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 内部审计 ...... 39
第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通 知和公告 ...... 40
第一节 通知 ...... 40
第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程 ...... 43
第十二章 附 则......44
天津锐新昌科技股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》的规定,由天津市诺森工贸有限公司、王静两名股东作为发起人,在天津锐新电子热传技术有限公司的基础上,以整体变更方式发起设立的股份有限公司。
公司在天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局注册登记,取得统一社会信用代码为 911200007676306733 的《营业执照》。
第三条 公司于 2020 年 3 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,757 万股,于 2020年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称:
中文全称:天津锐新昌科技股份有限公司
英文全称:Tianjin Ruixin Technology Co.,Ltd
第五条 公司住所:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号;
邮政编码:300384。
第六条 公司注册资本为人民币 166,594,800 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人及公司董事会认定的其它管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:使用先进的技术,达到先进的水平,进行电子
热传输技术开发、转让、咨询、服务;电子散热器制造;工业铝材、铜材生产及产品精密加工;挤压模具设计、加工;金属材料销售;进出口业务。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:电子热传输技术开发、转让、
咨询、服务;电子散……
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