公告日期：2024-04-19

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-017

天津锐新昌科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知已于
2024 年 4 月 8 日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场
与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会
工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报

告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年，公司实现营业收入 66,471.30 万元，较去年同期下降 13.19%；实现归属于上市
公司股东的净利润 7,536.46 万元，较去年同期下降 22.49%。监事会认为，《公司 2023 年度
财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决
算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，《公司 2023 年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，结合
公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年
度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中， 能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。同意公司经营管理层按照股东大会授权，根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司
2024 年度审计机构的公告》。
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