公告日期:2024-04-19
证券代码:300828 证券简称:锐新科技 公告编号:2024-016
天津锐新昌科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知已于
2024 年 4 月 8 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场
与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。具体决议情况如下:
一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会认真听取了董事长国占昌先生所作的《2023 年度董事会工作报告》,董事会
认为报告内容真实反映了公司董事会 2023 年工作整体情况及对 2024 年董事会工作的总体部署,全体董事一致审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工
作报告》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事郭耀黎、史宏伟、周晓苏;公司第六届董事会独立董事刘洋、郭宝季向董事会提交了独立董事 2023 年度述职报告,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 2023 年度述职报告》。
二、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理国占昌先生所作的《2023 年度总经理工作报告》,全体董事认
为 2023 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后,一致认为:公司 2023 年
年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年,公司实现营业收入 66,471.30 万元,较去年同期下降 13.19%;实现归属于上市
公司股东的净利润 7,536.46 万元,较去年同期下降 22.49%。董事会认为,《公司 2023 年度
财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报
告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
董事会认为,《公司 2023 年度利润分配预案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经
营和长远发展的前提下做出的,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩及未来成长发展相匹配,董事会一致同意《公司 2023 年度利润分配预案》,公司
2023 年度利润分配预案为:以公司 2023 年 12 月 31 日总股本剔除截至 2024 年 3 月 31 日已
回购股份后的股本 165,910,600 股为基数(通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配),向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利人民币24,886,590.00元(含税),不送……
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