公告日期：2024-04-22

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（赵亮）

本人（赵亮）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

赵亮先生，独立董事，男，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1982年8月至1993年3月，任河南省科学院化学研究所研究实习员、助理研究员；1993年3月至1995年4月，在日本长冈技术科学大学进修；1995年4月至2002年10月，任河南省科学院化学研究所副研究员；2002年10月 至2003年4月，在澳大利亚水质研究中心（AWQC）做高级访问学者；2003年4月至2006年10月，任河南省科学院化学研究所研究员；2016年10月至2023年4月，任公司独立董事；2006年10月至今，任河南省科学院化学研究所有限公司研究员、研究室主任。2020年12月25日至今，任河南省人民政府参事；2021年4月至今，任陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023年履职情况


（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度任职期间，应出席公司董事会2次，实际出席会议2次，其中现场出席次数0次，通讯方式出席次数2次，没有缺席和委托出席的情形。

2023年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，对相关议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2023年度任职期间，应出席公司股东大会共1次，实际出席了1次股东大会。
（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司提名委员会的主任委员、战略委员会委员，2023年任期期间，公司未召开董事会专门委员会。

（三）发表独立意见情况

2023年度任职期间，本人按时参加公司组织召开的董事会，并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见和事前认可意见如下：

1.在2023年3月19日召开的第四届董事会第二十九次会议上，本人对《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司2023年度董事津贴的议案》等事项发表了独立意见。

（四）对公司进行现场工作的情况

2023年度任职期间，本人作为公司独立董事，对公司进行了现场调查，主要对公司的经营情况、内部控制和财务等方面进行了解。日常主要通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。


（五）独立董事专门会议履职情况

在担任公司独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、合法合规地完成信息披露工作。

2.本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营管理情况、……
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