公告日期：2024-04-22

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（赵永德）

本人（赵永德）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

赵永德先生，独立董事，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。1982年1月至1984年8月，任周口师范学院教师；1984年8月至1987年6月郑州大学有机化学专业研究生，1987年7月至2006年10月，任河南省科学院化学研究所副研究员、研究员，研究室主任，所长助理，副所长、党委副书记，代所长，党委书记，所长；2006年10月至2019年9月任河南省科学院化学研究所有限公司董事长、总经理；2019年9月退休。2011年4月至2016年10月任公司独立董事；2020年5月至今任漯河利通液压科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今任新乡拓新药业股份有限公司独立董事；2023年4月至今任金丹科技独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。


二、2023年履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人于2023年4月4日开始担任公司第五届董事会独立董事。2023年度任职期间，应出席公司董事会10次，实际出席会议10次，其中现场出席次数1次，通讯方式出席次数9次，没有缺席和委托出席的情形。

2023年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，对相关议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2023年度任职期间，应出席公司股东大会共4次，实际出席了4次股东大会。
（二）出席独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，2023年度任职期间，应参加审计委员会5次会议，实际参加了5次。本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

序号 审计委员会届 召开时间 议案

次

《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于
2022年度利润分配的预案》《关于公司<2022年年度报
2023年董事会 告全文及其摘要>的议案》《关于公司<2022年度内部
1 审计委员会第 2023 年 4 控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022年度募
二次会议 月10日 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公
司聘请2023年度会计师事务所的议案》《关于公司向金
融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交
易的议案》

2023 年董事会 2023 年 4 《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》《关于2023
2 审计委员会第 月23日 年第一季度审计部工作报告的议案》《关于审计部2023
三次会议 年二季度工作计划和考核表的议案》

2023 年董事会 《关于公司<2023年半年度报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。