公告日期：2024-04-22

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-023
债券代码：123204 债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次会议于
2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2024 年 4 月 9 日
以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

2.审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。


3.审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》。

2023 年度利润分配的预案如下：以截至 2024 年 3 月 29 日公司总股本 180,655,005
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），预计派发现金
18,065,500.50 元，不实施送红股或资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 29 日，公
司回购专用证券账户内共有公司股份 0 股。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为：该利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配的预案公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

4.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《上海证券报》，供投资者查阅。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

5.审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审议，监事会认为：2023 年公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、维护了公司及股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同……
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