公告日期：2024-04-13

金现代信息产业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事
会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，
认真履行了职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司
董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的
行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永
1 2023/1/5 第三届监事会第十 久补充流动资金的议案》

次会议 2.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》

2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》

3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》

4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2 2023/3/3 第三届监事会第十 使用的可行性分析报告的议案》

一次会议 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析
报告的议案》

6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7.《关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相
关主体出具承诺的议案》

8.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

第三届监事会第十 1.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

3 2023/4/13 二次会议

2.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》


序号 召开时间 会议届次 审议议案

3.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

4.《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

5.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
7.《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

8.《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

9.《关于终……
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