公告日期：2024-04-13

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-017
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召
开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
一、 本次修订及制定部分治理制度明细

序号 制度名称 备注

1 《公司章程》 修订

2 《股东大会议事规则》 修订

3 《董事会议事规则》 修订

4 《监事会议事规则》 修订

5 《对外担保管理制度》 修订

6 《对外投资管理制度》 修订

7 《信息披露管理制度》 修订

8 《募集资金管理制度》 修订


9 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 修订

10 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 修订

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

12 《董事会提名委员会工作细则》 修订

13 《董事会战略员会工作细则》 修订

14 《董事会秘书工作细则》 修订

15 《总裁工作细则》 修订

16 《投资者关系管理制度》 修订

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

18 《内幕交易防控考核制度》 修订

19 《重大信息内部报告制度》 修订

20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

21 《子公司管理制度》 修订

22 《会计师事务所选聘制度》 制定

上述制度修订经董事会或监事会审议通过后，第……
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