公告日期：2024-04-13

金现代信息产业股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公
司的规范管理，明确公司在多业领域基本管理原则，保障公司投资的安全性、完整性和收益性，确保子公司规范、高效、有序运作，特制定本办法。

第二条 本办法是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规规定以及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《母公司章程》”），并结合公司实际情况制定。

第三条 本办法的管理范围包括：公司在多业领域投资设立的，且其100%数
额的股份被公司控制的全资子公司；或其50%以上数额的股份被公司控制，但未达到100%的控股子公司；以及依照协议约定，被公司实际控制、支配的法人主体（以下统称：子公司）。

第四条 子公司拥有独立的法人资格和财产；独立核算、自主经营、自负盈
亏；以自己的名义开展经营活动和从事各类民事活动；独立承担公司行为所带来的一切后果和责任。

第五条 公司将以控股股东或实际控制人的身份，对其行使监督管理权，并
依法享有投资收益权。

第六条 子公司要依据公司整体战略发展规划，科学谋划并制定出三到五年
的战略发展目标，明确发展方向，并按年度分解执行经营计划和经营指标。

第七条 公司高管层总体负责子公司的日常监管。对子公司的监管包括：对
超出子公司净资产一定范围的重大事项、对外投资项目等具体事项的可行性、决策程序与依据，以及子公司内控与风险防控体系进行综合评估与论证；代表母公司向子公司下达各类经营业绩责任目标、考核指标并对其实施绩效考核等。


第八条 子公司同时控制其他公司的，应按本办法规定，制定其下属子公司
管理办法来实施有效管理。

第二章 公司规范治理

第九条 子公司应依据《公司法》的相关规定，建立和完善子公司法人治理
结构。制定决策机构议事规则和工作程序，设定决策权限并载入其公司章程，做到“权责分明、协调运转、有效制衡”，共同维护出资者的合法权益，提高公司投入资本的运作效率，促进公司资产的保值增值。

第十条 子公司章程是公司对其进行有效监管的重要依据和法律文书，也是
子公司内部自治性法规和基本宪章。其内容须重点明确股东会、执行董事（董事会）、总经理，在对外投资、关联交易、购买/出售重大资产、对外融资、重大合同订立、委托理财、资产租赁、对外担保、资产抵押、对外捐赠等重大事项中的审批权限，并合理分散决策风险；明确监事（监事会）对子公司的监督检查职能和权利。

第十一条 子公司须根据相关法律法规及公司内部控制相关制度并结合行业
特点和实际情况，建立健全内部控制及风险防控体系(以下简称：防控体系)，有效规避经营风险与法律风险，提高抗风险能力。防控体系是公司对其实施监管的评估标准和有效依据。

第十二条 公司依据子公司章程、防控体系及其他规定，对子公司经营管理、
重大事项等评估提出质疑的，子公司应立即修正、补充和整改，并停止履行相关程序，直至公司评估论证通过后方可继续实施

第三章 人力资源管理

第十三条 公司将按出资比例向子公司委派（推荐）董事、监事，并任命高
级管理人员。以上人员的任期由子公司章程规定。

第十四条 公司派往子公司、参股公司的董事、监事、重要高级管理人员及
股权代表应当严格遵守法律、行政法规和公司章程，对公司和任职公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条之规定造成损失的，应承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十五条 公司委派的董事应征求公司的意见，在任职公司的董事会上对有
关议题发表意见、行使表决权。子公司、参股公司股东会有关议题经公司研究决定投票意见后，由公司董事长委派股权代表出席子公司、参股公司股东会，股权代表应依据公司的指示，在授权范围内行使表决权。

第十六条 子公司的薪酬福利、绩效考核等涉及员工切身利益的政策、制度，
应在公司整体框架范围内，综合考虑子公司所在地的区域差异和企业本身经营效益予以制定，并报公司人力资源部备案。

第十七条 子公司的董事、监事和高级管理人员不履行其相应的责任和义务，
给公司或子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司将视情况给予相应的……
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