公告日期：2024-04-13

金现代信息产业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人李树森，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学
汉语言文学专业。1990 年 7 月至 1993 年 1 月，就职于浙江省委高校工委，任干
事；1993 年 1 月至 1993年 10 月，就职于山东省农村经济开发投资公司，任职
员；1993 年 10 月至 1996年 5 月，就职于信息快报社，任编委、第一编辑部主
任；1996 年 5 月至 2001年 3 月，就职于山东经济日报社，任通联部主任；2001
年 3 月至 2005 年 12月，就职于山东舜翔律师事务所，任金融部主任；2005年
12月至 2009 年 3月，就职于山东保君律师事务所，任金融部主任；2009年 3
月至 2011 年 2 月，就职于山东高行律师事务所，任主任；2011 年 2月至 2013
年 5 月，就职于山东树森律师事务所，任主任；2013 年 5月至今，就职于山东
康桥律师事务所，任高级合伙人；2017 年 12 月至 2024年 1 月，任公司独立董
事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况


本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会及列席股东大会情况

是否连

应参加 以通讯方 续两次 出席股

独立董 董事会 现场出 式出席次 委托出 缺席次 未亲自 东大会

事姓名 次数 席次数 数 席次数 数 参加董 次数

事会会

议

李树森 10 10 0 0 0 否 2

本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 9 9

1.本人作为提名委员会主任委员， 按时亲自出席了全部会议。对拟聘财务总监、独立董事候选人的任职资格进行审核，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，对公司的组织机构调整提出了专业的建议，积极履行提名委员会委员的职责。

2.本人作为审计委员会委员，按时亲自出席了全部会议。对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行了审阅，定期听取公司审计部工作汇报，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事……
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