公告日期：2024-04-13

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-010
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议通知于 2024 年 4 月 2 日以书面形式通知各位监事。会议于 2024 年 4 月 12
日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 议案审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度公司监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了公司报告期内的定期报告、募集资金的存放与使用等事项，同时定期检查了公司内部控制制度的执行情况，勤勉尽职地履行了监事会的各项职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的内容真实、准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2023 年度财务决算事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》的要求并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制情况总结全面，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。综上，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，公司监事会同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、……
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