公告日期:2024-04-24
证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2024-027
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向
全体董事和监事发出,会议于 2024 年 04 月 22 日在浙江省温州市瑞安市上望街
道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事
长陈晓宇先生主持,会议应到董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中公司独立董事
钱娟萍女士、唐照波先生、杨瑞先生通过通讯方式出席,公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙
江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果:有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 22 日
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