公告日期：2024-04-26

杭州山科智能科技股份有限公司
章 程

二零二四年四月


目 录


第一章 总 则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股 东...... 9
第二节 股东大会...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监事...... 31
第二节 监事会...... 32
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 39
第一节 通知...... 39
第二节 公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资、减资...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币
普通股 1,700 万股，于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：杭州山科智能科技股份有限公司。

第五条 公司住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道启智街 89 号山科智能大厦 1602 室。

第六条 公司注册资本为人民币 6,800 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围


第十二条 公司的经营宗旨：把公司发展成为国内领先的制造企业，为社会创造财富，谋求股东收益的最大化。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁。货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）……
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