公告日期：2024-04-27

中辰电缆股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度总体经营情况

2023 年，公司在董事会的带领下，积极应对内外部环境带来的挑战，紧紧围绕年度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升管理水平，积极开拓市场新领域，不断研发新产品，进一步优化产品结构。报告期共实现营
业收入 2,799,223,407.59 元，比上一年同期增长 8.53%；净利润 73,731,539.70 元，
比上一年同期减少 3.59%；其中归属于上市公司股东净利润 66,353,009.65 元，比
上一年同期减少 13.02%；截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 393,983.59 万元，
归属于母公司股东权益 162,061.61 万元。

二、2023 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开时间 决议 序 决议事项

情况 号

第三届董 审议通 1 关于 IPO 部分募投项目延期的议案

事会第五 2023.1.13 过全部

次会议 议案 2 关于聘任公司总经理的议案

1 关于公司《2022 年度总经理工作报告》
的议案

第三届董 审议通 2 关于公司《2022 年度董事会工作报告》
事会第六 2023.4.26 过全部 的议案

次会议 议案 3 关于公司《2022 年度财务决算报告》的
议案

4 关于公司《2022 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明》的议

案

5 关于公司《2022 年度内部控制自我评价
报告》的议案

6 关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案

7 关于公司《2022 年年度报告》全文及摘
要的议案

8 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
案

关于公司 2023 年向金融机构申请综合
9 授信额度并接受关联方提供担保暨关联
交易的议案

10 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的议案

11 关于使用部分闲置……
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