公告日期：2024-04-27

中辰电缆股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（史勤）

本人作为中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 8 次，本人均亲自出席了
会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大
会情况

应出席 实际出席董 委托出席董缺席董事 是否连续两次 出席股东大
董事会 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 事会会议

8 8 0 0 否 3

二、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌
握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司的董监高薪酬方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

三、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

本人作为会计专业人士，重点关注了公司年度审计工作的开展，就关键审计内容、初步审计情况等与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，了解审计过程中遇到的问题，维护了审计结果的客观、公正。听取公司内部审计的工作汇报，及时了解公司内部审计重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我们严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；列席股东大会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

本人积极参加培训学习，及时掌握重要政策，加强对规范公司法人治理结构
和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，参加了 2023 年 12 月 8 日至 2023
年 12 月 14 日参加深圳证券交易所举办的第 137 期上市公司独立董事培训班（后
续培训），对会计监管政策最新要求有进一步了解，并在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

五、公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，重点对公司经营情况、财务管理、内部控制等方面的……
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