公告日期：2024-04-27

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-034
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月
16 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理张茜女士提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为2023 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议了《2023 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。同时，独立董事还分别提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《中辰电缆股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。


《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《中辰电缆股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 2,799,223,407.59 元，净利润 73,731,539.70 元，
归属于上市公司股东净利润 66,353,009.65 元。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明>的议案》

2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

基于公司 2023 年稳定的经营情况、未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈……
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