公告日期：2024-04-27

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-030
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟增加的经营范围情况

为满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增：发电业务、 输电业务、供（配）电业务。

二、《公司章程》修订情况

根据上述增加经营范围的情况，以及根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司拟对《公司 章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前条款 修订后条款

第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范为：许可项目：电线、电缆制造。（依 围为：许可项目：电线、电缆制造。法须经批准的项目，经相关部门批准后 发电业务、输电业务、供（配）电业方可开展经营活动，具体经营项目以相 务。（依法须经批准的项目，经相关
关部门批准文件或许可证件为准） 部门批准后方可开展经营活动，具体
一般项目：电线、电缆经营；光缆制 经营项目以相关部门批准文件或许可造；光缆销售；电工器材制造；电工器 证件为准）
材销售；输配电及控制设备制造；智能 一般项目：电线、电缆经营；光缆制输配电及控制设备销售；电气信号设备 造；光缆销售；电工器材制造；电工
装置制造；电气信号设备装置销售；塑 器材销售；输配电及控制设备制造；料制品制造；塑料制品销售；电力设施 智能输配电及控制设备销售；电气信器材制造；电力设施器材销售；机械电 号设备装置制造；电气信号设备装置气设备制造；机械电气设备销售；金属 销售；塑料制品制造；塑料制品销
包装容器及材料制造；金属包装容器及 售；电力设施器材制造；电力设施器材料销售；木制容器制造；木制容器销 材销售；机械电气设备制造；机械电售；货物进出口；技术进出口；技术服 气设备销售；金属包装容器及材料制务、技术开发、技术咨询、技术交流、 造；金属包装容器及材料销售；木制技术转让、技术推广；技术推广服务； 容器制造；木制容器销售；货物进出新材料技术推广服务。（除依法须经批 口；技术进出口；技术服务、技术开准的项目外，凭营业执照依法自主开展 发、技术咨询、技术交流、技术转

经营活动） 让、技术推广；技术推广服务；新材
料技术推广服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）

第一百五十八条 利润分配方案需要事先 第一百五十八条 利润分配方案需经公征求独立董事及监事会意见，并经公司 司董事会、监事会审议后提交公司股董事会审议后提交公司股东大会批准。 东大会批准。公司股东大会对利润分公司股东大会对利润分配方案作出决议 配方案作出决议后，公司董事会须在
后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个 股东大会召开后 2 个月内完成股利
月内完成股利(或股份)的派发事项。 （或股份）的派发事项。
第一百五十九条（三）公司利润分配的 第一百五十九条（三）公司利润分配
决策程序和机制 的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会 1、公司每年利润分配预案由公司董事战略委员会结合公司章程的规定、盈利 会结合公司章程的规定、盈利情况、情况、资金需求提出和拟定，经董事会 资金供给和需求情况提出、拟定；
审议通过并经半数以上独立董事同意后 2、独立董事认为现金分红具体方案可提请股东大会审议。独立董事及监事会 能损害上市公司或者中小股东权益
对提请股东大会审议的利润分配预案进 的，有权发表独立意见。董事会对独
行审核并出具书面意见； ……
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