公告日期：2024-04-26

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-017

福建创识科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7．出席对象：

（1）2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分 √


红提案的议案》

6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

8.00 《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金 √

管理的议案》

9.00 《关于制定<福建创识科技股份有限公司未来三年股 √

东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》

10.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。