公告日期:2024-04-29
立高食品股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,立高食品股份有限公司(以下简称“公司”、“立高食品”)董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,切实履行股东大会赋予的董事会职责,认真贯彻执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,进一步提升公司规范运作能力,切实维护公司及股东权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下:
一、2023 年度公司经营情况回顾
2023 年,公司在市场环境变化、消费需求呈现多元化等新形势下,积极调整发展策略,优化业务布局,公司冷冻烘焙、奶油、酱料三大主要产线营销组织架构完成整合,三产线、双产线经销商收入占比有所提升,对市场覆盖力度增加,同时得益于公司新品有效导入的带动影响,以及商超、餐饮等渠道业务增速较好,
2023 年,公司实现了营业收入 349,909.70 万元,同比增长 20.22%。2023 年,公
司归属于上市公司股东的净利润 7,302.70 万元,同比下降 49.21%,扣除非经常性损益后的净利润为 12,185.30 万元,同比下降 14.95%,剔除不涉及现金流出的股权激励对应的股份支付费用后,归属于上市公司股东的净利润 18,577.26 万元,较上年同期剔除股份支付后的归母净利润下降 15.41%;扣除非经常性损益后的净利润 17,641.87 万元,较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润下降19.49%。
2023 年,公司围绕“全球烘焙集成服务商”的战略定位,在产品、渠道、供应链等方面优势持续巩固,主要围绕以下五个方面开展工作:一是研发激励机制理顺,不断提升新品质量;二是集团组织架构融合,持续提升管理效率;三是扩充公司产品品类,推进生产基地建设;四是数字化建设初具成果,努力提升经营能力;五是加大品牌推广力度,进一步提升市场影响力。
二、报告期内董事会日常工作情况
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,严格进行信息披露工作,有效维护了公司和投资者的利益。
(一)董事会运作情况
2023 年度,公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,对公司相关事项作出审慎决策,相关程序合法合规,全年共召开了 10 次董事会会议,具体情况如下:
召开时间 会议届次 审议事项
1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发
行可转换公司债券具体方案的议案》的各项子议案
1.1 发行规模
1.2 票面金额和发行价格
1.3 票面利率
第二届董事会 1.4 初始转股价格
2023 年 3 月 第二十七次会 1.5 到期赎回条款
2 日 议 1.6 发行方式及发行对象
1.7 向原股东配售的安排
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券上市的议案》
3、审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
4、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
1、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》
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