公告日期：2024-04-29

立高食品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的要求，共召开了 8 次会议，监事会成员均全数参加，会议审议内容和召集召开程序合法有效，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公
司债券具体方案的议案》

1.1 发行规模

1.2 票面金额和发行价格

1.3 票面利率

1.4 初始转股价格

2023 年 3 第二届监事会第 1.5 到期赎回条款

月 2 日 二十五次会议 1.6 发行方式及发行对象

1.7 向原股东配售的安排

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市
的议案》

3、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

4、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

2023 年 3 第二届监事会第 1、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权
月 31 日 二十六次会议 的议案》

2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议

案》

3、《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》

4、《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施
主体并延期的议案》

5、《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延
期的议案》

1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

2、《2022 年度监事会工作报告》

3、《2022 年度财务决算报告》

4、《2022 年度利润分配预案》

2023 年 4 第二届监事会第 5、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
月 27 日 二十七次会议 报告〉的议案》

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

8、《2023 年第一季度报告》

9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》

2023 年 7 第二届监事会第……
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