公告日期：2024-05-09

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-014
大连德迈仕精密科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15，
结束时间为 15：00。

2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长何建平先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：公司股份总数为 153,340,000 股，现场及网络投票方式参
加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份 41,174,763 股，占上市公司总股份的 26.8519％。其中：

（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 26,332,000 股，占上市公司总股
份的 17.1723％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 14,842,763 股，占上市公
司总股份的 9.6796％。

（2）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）13 人，代表股份 15,062,763 股，占公司股份总数 9.8231％。

（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 39,477,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 95.8783%；反对 49,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1202%；弃权 1,647,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的4.0015%。

其中，中小投资者总表决情况：同意 13,365,663 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.7331%；反对 49,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 1,647,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 10.9382%。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 39,477,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 95.8783%；反对 49,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1202%；弃权 1,647,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的4.0015%。

其中，中小投资者总表决情况：同意 13,365,663 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.7331%；反对 49,500 股，占出席会议的中小投
投资者所持有效表决权股份总数 10.9382%。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意 41,125,163 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8795%；反对 49,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1202%；弃权 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 15,013,163 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 49,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0007%。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

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