公告日期：2024-04-24

浙江本立科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（赵新建）

本人赵新建，作为浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵新建，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1955 年 1 月，硕士学位，
教授。1992 年至 2015 年就职于浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程教研室主任、副教授，通信与电子工程系主任、副教授，网络信息教育中心主任、教授，信息化办公室主任、教授，2015 年退休；2011 年至 2016 年担任浙江盛洋科
技股份有限公司独立董事；2016 年至 2022 年 11 月担任银江股份有限公司独立
董事；2017 年至今担任杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事；2017 年 11月至今担任杭州世创电子技术股份有限公司（非上市公司）独立董事；2019 年至今担任浙江中广电器股份有限公司（非上市公司）独立董事；2020 年至今担
任祖名豆制品股份有限公司独立董事；2022 年 4 月 15 日至今担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开了 4 次董事会和 2 次股东大会会议，本人出席会议
情况如下：


出席董事会 出席股东大会
会议情况 会议情况

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次 召开股东大出席股东大
会次数 次数 席次数 席次数 数 未亲自参加董 会次数 会次数
事会会议

4 4 4 0 0 否 2 2

本人均按时出席公司董事会、股东大会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人本着勤勉务实的原则，参会前认真审阅会议相关资料，参会时详细听取公司管理层的介绍，并结合自身的专业知识和行业经验提出合理化建议，以谨慎的态度提出意见、行使表决权。

本人认为公司的重大经营决策事项和其他重大事项均是在实现公司利益最大化基础上作出的慎重决定，董事会及股东大会会议的召集、召开、表决符合法定程序，合法有效。本人对公司 2023 年度董事会各项议案均投出同意票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会的情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专门委员会，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。2023 年度，薪酬与考核委员会、战略委员会就公司相关事项展开讨论与审议，本人积极参加各项会议，履行相关职责。

2023 年度，本人作为薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。

2023 年度，本人作为战略委员会委员，出席了 1 次战略委员会会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》。本人严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》等相关制度积极履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略和重大投资事项提出具有建设性的意见与建议，认真履行战略委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况


根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务……
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