公告日期：2024-04-19

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年5月15日(星期三)下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月15日

其中，通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2024年5月15上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9:15~15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表
决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会会议室

（一）本次会议审议以下事项：

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《<2023年年度报告>及摘要》的议案 √

2.00 《2023年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 《2023年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 《2023年度财务决算报告》的议案 √

5.00 《2024年度财务预算报告》的议案 √


6.00 《2023年度利润分配预案》的议案 √

7.00 《关于公司及其子公司申请2024年度综合授信额度》的议案 √

8.00 《关于续聘2024年度审计机构》的议案 √

9.00 《2024年度公司董事薪酬方案》的议案 √

10.00 《2024年度公司监事薪酬方案》的议案 √

11.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 √

（二）特别提示与情况说明

1、上述提案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过。董事会审计委员会已就提案1.00、4.00、6.00~8.00审议通过，董事会薪酬与考核委员会已就提案9.00审议通过，独立董事专门会议已就提案11.00发表了同意的审核意见。具体内容详见2024年4月18日公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第四届监事会……
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