公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-045

证券代码：400072 证券简称：众和 3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：公司已根据《重整计划》完成资本公积转增股本工作，公司总股本由 635,258,156 股变更为 1,265,256,374 股。截至本次股东大会股权登记日，公司已实施转增股票向出资人划拨的工作，累计划拨 63,525,815 股（因个别出资人证券账户信息错误等原因，6,050 股尚未完成划拨），需向重整投资人划拨的转增股票（566,472,403 股）尚未实施完毕，且重整投资人福建国城绿能投资有限公司未出席本次股东大会。本次股东大会以 698,777,921 股（即 635,258,156 股+63,519,765 股）作为出席比例的计算依据。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈锦堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 857 人，持有表决权的股份总数424,521,337 股，占公司有表决权股份总数的 60.7520%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 853 人，持有表决权的股份总数 259,339,719 股，占公司有表决权股份总数的 37.1133%。


公告编号：2024-045

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事赵德永、余懿航、黄心怡因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴刚因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员因公务未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署〈增资补偿协议〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月10日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司增资事项进展暨拟签署〈增资补偿协议〉的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 303,993,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.6084%；反对股数 120,528,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的28.3916%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东福建国城绿能投资有限公司为本次审议议案的关联股东，已回避表决。（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

1 《关 154,722,006 56.2114% 120,528,223 43.7886% 0 0%
于签

署

〈增

资补

偿协

议〉

的议


……
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