公告日期：2024-04-26

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-014

日照港股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,584,559,263

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.5194

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3.公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管4人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044

2.议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044

3.议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044

4.议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044

5.议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044

6.议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044

7.议案名称：关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。