公告日期：2018-06-15

保利地产2018年度跟踪评级报告

基本经营



（一）主体概况与公司治理



公司前身是成立于1992年9月的广州保利房地产开发公司，由中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）全资子公司保利南方集团有限公司（以下简称“保利南方”）出资设立；2006年3月，公司更名为现名。



2018年



2006年 经过多次增资扩



股，截至2018年



2002年 公司更名为现名， 3月末，公司注



1992年 同时在上海证券 册资本和实收资



改制为股份有限 交易所上市（股 本均为118.58亿



公司，由保利南 票代码： 元，其中保利南



公司由保利南方 方作为主发起人， 600048.SH）。 方持股比例为



出资设立，注册 联合广东华美国 38.05%，为公司



资本1,000万元。 际投资集团有限 第一大股东。



公司和16位自然



人共同发起设立



保利房地产股份



有限公司。



图1公司历史沿革

数据来源：根据公司提供资料整理



公司按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规和现代企业制度要求，建立了较为规范的法人治理结构，拥有严谨管理架构，管理水平较高。公司设股东大会，为最高权力和决策机构；设董事会，董事9名，其中独立董事3名，董事会对股东大会负责，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司设监事会，对董事、管理层及公司日常运营进行监督。



2017年8月30日，公司发布《关于重大事项进展的公告》，保利集团与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）就双方房地产开发业务整合事项已签署《中航工业集团公司与中国保利集团公司之房地产业务整合框架协议书》，并按照“成熟一批交易一批”的原则，由保利地产分批收购中航工业旗下房地产开发业务的项目公司股权及在建工程。目前双方相关房地产业务整合工作已基本完成。公司指定由全资子公司广州金地房地产开发有限公司和保利（江西）房地产开发有限公司采用协议转让方式分批收购相关公司股权及在建



保利地产2018年度跟踪评级报告

工程，所涉及房地产项目20个，主要分布在广州、南京、成都等15个城市，项目规划容积率面积约910万平方米，交易标的总金额不超过88亿元，定价以国资监管部门备案的评估值为基准，并以现金方式支付对价，相关股权变更工商登记、在建工程产权变更登记等手续均已完成。



2017年12月1日，公司发布了《关于收购保利（香港）控股有限公司50%股权暨重大关联交易公告》，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购保利（香港）控股有限公司50%股权的议案》。公司拟采用现金方式收购公司实际控制人保利集团持有的保利（香港）控股有限公司（以下简称“保利香港控股”）50%股权，成交价格为238,189.17万元，并按照50%的持股比例承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付未付利息277,085.12万元。保利香港控股是一家投资控股公司，其主要资产为持有保利置业集团有限公司（0119.HK）（以下简称“保利置业”）39.66%股份（实际拥有……
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