公告日期：2024-03-30

东风电子科技股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第八届董事会 2023 年第五次临时会议，根据
工作需要，将公司第八届董事会审计委员会委员蔡士龙先生调整为许海东先生。
截至本报告出具日，公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐凤菊女士、许海东先生、王帅先生，其中主任委员由会计专业人士徐凤菊女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下：

序 审议事项

会议届次 召开日期

号

1、《关于公司 2022 年年度财务会计报表及
审计报告（初稿）的议案》；

第八届董事会审计委 2、《关于公司 2022 年内审工作总结的议案》；
2023 年 3 3、《关于公司 2023 年内审工作计划的议案》；
1 员会 2023 年第一次会 4、通报议题：《2022 年审计情况汇报》；
月 9 日 5、通报议题：《2022 年内控审计情况汇报》；
议

6、通报议题：《2022 年内控自我评价情况汇
报》。

2 第八届董事会审计委 2023 年 3 1、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》；

员会 2023 年第二次会 月 28 日 2、《关于公司 2022 年度资金占用报告的议
案》；

议 3、《关于公司 2022 年度内部控制审计报告
的议案》；

4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案》；

5、 《关于公司2022年度财务决算报告及2023
年度财务预算报告的议案》；

6、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易
的议案》；

7、《关于公司向东风汽车财务有限公司申请
2023 年度综合授信的议案》；

8、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所
及制定其报酬标准的议案》；

9、《关于续聘公司 2023 年度内控审计会计
师事务所及制定其报酬标准的议案》；

……
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