公告日期：2024-03-30

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-001
东风电子科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2024 年 3 月 28 日（星期四）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年 ESG 报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2023 年 ESG 报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过。

中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蔡士龙、韩力、刘晓安、袁丹伟、叶征吾回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于向东风汽车财务有限公司申请 2024 年度综合授信的
议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过。

中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联……
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