公告日期:2024-03-30
证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2024-012
东风电子科技股份有限公司
关于签署委托代建协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
根据东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东风科技”)目前实际情况,公司拟与东风汽车集团股份有限公司签署《关于东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设委托代建协议》(以下简称“《委托代建协议》”),承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目代建业务。公司将根据协议约定收取相应代建管理费用,代建管理费用为人民币 2,660,000元,分两期支付。
本次交易构成关联交易,但不属于重大资产重组。
本次关联交易事项已经第八届董事会第六次会议、第八届监事会 2024 年
第一次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。
除已披露的关联交易外,过去 12 个月内,公司与同一关联人或与不同关
联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
一、关联交易概述
(一)交易的基本情况
根据公司目前实际情况,公司拟与东风汽车集团股份有限公司签署《委托代建协议》,承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目代建业务。公司将根据协议约定收取相应代建管理费用。委托代建管理费用为人民币2,660,000元,分两期支付。
(二)本次交易的目的和原因
东风汽车集团股份有限公司基于新能源汽车发展战略,拟在云峰工厂生产的
S2平台多个新能源车型上搭载一体化压铸技术,为实现大型压铸件共用、集中生产,拟投资建设一体化压铸工厂。确定由东风科技承接一体化压铸产业化任务,且委托东风科技对工厂建设项目实施代建管理,以达到整零协同提升竞争力的目的。
(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项已经公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届独立董事专门会议
2024 年第一次会议、2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第六次会议和第八届
监事会 2024 年第一次会议审议通过,关联董事回避了本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定,本次交易无需提交股东大会审议。
(四)过去12个月的关联交易
除已披露的关联交易外,过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方基本情况
(一)关联人关系介绍
东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司(以下简称为“东风有限”)50%股权,东风有限是东风科技的实际控制人,因此,东风汽车集团股份有限公司与东风科技构成关联关系。
(二)关联方基本情况介绍
关联方名称:东风汽车集团股份有限公司
统一社会信用代码:914200007581510645
成立时间:2001 年 05 月 18 日
注册地:湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
主要办公地点:湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
法定代表人:杨青
注册资本:858,937 万人民币
主要股东和实际控制人:东风汽车集团有限公司
经营范围:汽车工业投资;汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动电 机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售;与本公司经营项目有关 的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务;进出口业务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(三)关联方主要财务状况
东风汽车集团股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:百万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
(已审计) (已审计)
总资产 330,678 330,036
净……
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