公告日期：2024-03-30

东风电子科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及
履行监督职责情况报告

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于
2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
层，首席合伙人为谭小青先生。

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第八届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》及《关于续聘公司 2023年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》，同意聘任信永中和为公司 2022 年财务报表和内部控制审计机构，财务报表年审计报酬标准人民币235.24 万元，内控年审计报酬标准为人民币 40 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及
其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 18日，第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过《关于续聘公司 2022年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》、《关于续聘公司 2022 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）2023 年 12 月 28 日，审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作
的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2023 年 1 月 24 日，以视频方式召开第八届董事会审计委员会 2024
年第一次会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度财务报告信息摘要、业绩承诺标的公司业绩完成情况、审计重点关注领域、内部控制审计相关问题进行了沟通，并对审计发现问题提出建议。

（四）2024 年 3 月 27 日，公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会
议以视频方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。


四、总体评价公司

审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事……
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