公告日期：2024-03-30

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-004
东风电子科技股份有限公司

日常关联交易公告（一）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖，关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月27日召开的第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意提交董事会审议。

公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第六次会议已对《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于预计2024年度日常关联交易的议案》将提交公司2023年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。

（二）公司 2023 年度关联交易预计及执行情况

2023 年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：

2023 年计2023 年实际
关联交易类别 关联人 划额 执行额

（亿元） （亿元）

购买材料（主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板、东风公司及下 25 21.54


整车等材料） 属公司

产品销售（主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油东风公司及下 65 55.61

系、制动系、压铸件、内饰件等产品） 属公司

2023 年年度执行情况明细为：

采购商品/接受劳务 单位：元

关联方 关联交易内容 2023年发生额 2022年发生额

联营企业 采购商品 1,254,723,961.23 972,120,449.29

受东风集团控制 采购商品 616,156,231.81 343,789,560.04

受合资外方控制 采购商品 142,479,642.89 206,405,169.37

其他关联方 采购商品 53,983,647.03 47,299,132.27

合营企业 采购商品 51,953,697.45 34,260,670.91

与本公司同受母公司控制 采购商品 13,432,178.65 19,575,534.61

实际控制人合营方 采购商品 6,466,896.17 16,611,008.50

受东风集团重大影响 采购商品 6,054,012.27 500,673.28

受东风汽车控制 采购商品 3,495,090.30 689,463.33

受东风集团共同控制 采购商品 3,201,800.50 7,680,063.76

母公司 采购商品 912,218.94 2,313,639.32

与本公司同受实际控制人 采购商品 709,431.24 2,469,696.76
控制

东风集团控股……
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