公告日期：2024-03-09

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-014
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第二次临时会议于2024年3月5日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2024
年 3 月 8 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事
3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会
2024 年 3 月 9 日

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