公告日期：2024-04-27

证券简称：兴发集团 证券代码：600141
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

关于

湖北兴发化工集团股份有限公司

2024年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 4 月


目 录


一、释义 ......3
二、声明 ......4
三、基本假设 ......5
四、本员工持股计划的主要内容 ......6
（一）本员工持股计划的基本原则......6
（二）员工持股计划的参加对象、确定标准......6
（三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及股票规模 ......8
（四）本员工持股计划的存续期及锁定期限......9
（五）本员工持股计划的管理模式......10
（六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......16
（七）员工持股计划其他内容......18
五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见......19
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......19
（二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......21
（三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ......22
六、结论 ......23
七、提请投资者注意的事项 ......24
八、备查文件及咨询方式 ......25
（一）备查文件......25
（二）咨询方式......25
一、释义
本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

兴发集团、本公司、公司 指 湖北兴发化工集团股份有限公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于
独立财务顾问报告 指 湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划
（草案）之独立财务顾问报告》

员工持股计划、本员工持股计划、 指 湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划本次员工持股计划

员工持股计划草案、本计划草案 指 《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划
（草案）》

持有人 指 出资参加本员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

《员工持股计划管理办法》 指 《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划
管理办法》

标的股票 指 指本员工持股计划通过合法方式购买和持有的兴发集团
A股普通股股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》

《公司章程》 指 《湖北兴发化工集团股份有限公司公司章程》

注：本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四
舍五入造成的。

二、声明

本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。