公告日期：2024-04-27

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-027
转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第一次会议。会议通知于 2024 年 4月 16 日以电子通讯方式发出。会议由全体董事共同推举李国璋先生主持，应参会董事13名，实际参会董事13名。公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于选举董事长、副董事长的议案

选举李国璋先生为公司第十一届董事会董事长，选举胡坤裔先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，简历见附件。本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于聘任总经理的议案

同意聘任程亚利先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，简历见附件。本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。


三、审议通过了关于聘任副总经理的议案

同意聘任王杰先生担任公司常务副总经理；聘任王琛女士担任公司副总经理、财务负责人，聘任杨铁军先生、刘畅女士、赵勇先生、路明清先生、张桥先生、彭亚利先生、杨坤明先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致，简历见附件。本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任鲍伯颖先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，简历见附件。本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案

发展战略委员会人员组成：李国璋先生、程亚利先生、俞少俊先生、曹先军先生、薛冬峰先生、胡国荣先生、杨光亮先生，主任委员由李国璋先生担任；提名薪酬及考核委员会人员组成：俞少俊先生、崔大桥先生、蒋春黔先生、薛冬峰先生、胡国荣先生，主任委员由俞少俊先生担任；审计委员会人员组成：崔大桥先生、俞少俊先生、蒋春黔先生、曹先军先生、杨光亮先生，主任委员由崔大桥先生担任。

上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于2024年度高级管理人员薪酬考核方案的议案

本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、程亚利、王琛、王杰、胡坤裔对本议案回避表决。

七、审议通过了关于2024年第一季度报告及其摘要的议案


2024 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了关于《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益紧密结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件的规定，特制定《湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因董事李国璋、程亚利、王琛、王杰、胡坤裔为公司 2024 年员工持股计划的参与对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于《2024年员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司2024年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com……
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