公告日期：2024-04-23

厦门建发股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料


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2023 年年度股东大会会议资料目录

序号 内容 页码

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 1

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 15

3 《公司 2023 年年度报告》及其摘要 18

4 《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算案》 19

5 《公司 2023 年度利润分配预案》 22

6 《关于增加年度担保预计额度的议案》 24

7 《关于修订<公司章程>的议案》 26

8 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 29

9 《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》 32

10 《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》 33

11 《关于董事、监事 2023 年度及 2024 年度薪酬的议案》 34

12 《公司独立董事 2023 年度述职报告（林涛）》 35

13 《公司独立董事 2023 年度述职报告（陈守德）》 40

14 《公司独立董事 2023 年度述职报告（吴育辉）》 45


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2023 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 14:30

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会
议室

主 持 人：董事长郑永达先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

二、提请股东大会审议、听取如下议案、报告：

1.审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；

3.审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要；

4.审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算案》；

5.审议《公司 2023 年度利润分配预案》；

6.审议《关于增加年度担保预计额度的议案》；

7.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

8.审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》；

9.审议《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》；
10.审议《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》；

11.审议《关于董事、监事 2023 年度及 2024 年度薪酬的议案》；

12.听取《公司独立董事 2023 年度述职报告（林涛）》；

13.听取《公司独立董事 2023 年度述职报告（陈守德）》；

14.听取《公司独立董事 2023 年度述职报告（吴育辉）》。

三、股东发言。

四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

五、监票人代表、见证律师验票箱。

六、现场股东和股东代表投票表决。

七、股东交流。


八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。

十、见证律师宣读现场会议见证意见。

十一、主持人宣读股东大会决议。

十二、主持人宣布会议结束。


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2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东和股东代表：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施国家“十四五”规划承上启下的关键之年。面对错综复杂的外部环境，在公司党委和董事会的领导下，公司……
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