公告日期：2024-04-23

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2024—016
债券代码：185248 债券简称：22建发01

债券代码：185678 债券简称：22建发Y1

债券代码：185791 债券简称：22建发Y2

债券代码：185929 债券简称：22建发Y3

债券代码：137601 债券简称：22建发Y4

债券代码：115755 债券简称：23建发Y1

债券代码：240217 债券简称：23建发Y2

债券代码：240650 债券简称：24建发Y1

厦门建发股份有限公司

关于向原股东配售股份预案等相关文件

二次修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第九
届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022
年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》《关于公司向原股东配售股份方案的议案》和《关于公司向原股东配售股份预案的议案》等与本次向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）相关
的议案。根据 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第九届
董事会 2023 年第二十二次临时会议、第九届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司向原股东配售股份方案部分内容的议案》《关于公司向
原股东配售股份预案（修订稿）的议案》等议案。具体内容详见 2023 年 4 月 29
日、2023 年 5 月 23 日、2023 年 8 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的相关公
告。

根据股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会 2024 年
第七次临时会议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司向原股东配售股份方案部分内容的议案》《关于公司向原股东配售股份预案（二次修订稿）的议案》，公司对本次配股方案部分内容做出了如下调整：1、根据公司最新股本数据，调整模拟测算的本次配售股份数量；2、根据《上市公
司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求，并结合自身情况对本次配股募集资金总额进行了调整，由“不超过人民币 778,769.00 万元”调减至“不超过人民币 498,000.00 万元”，募集资金投资项目拟投入募集资金金额对应调整。

为便于投资者理解和阅读，现将公司就配股方案调整及相关系列文件修订的具体情况说明如下：

一、本次配股方案调整的具体内容

3、配股基数、比例和数量

调整前：

“本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配
售 3.5 股的比例向全体 A 股股东配售。配售股份不足 1 股的，按照上海证券交易
所、证券登记结算机构的有关规定处理。若以建发股份截至 2023 年 6 月 30 日的
总股本 3,005,171,030 股为基数测算，本次配售股份数量为 1,051,809,860 股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。”

调整后：

“本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配
售 3.5 股的比例向全体 A 股股东配售。配售股份不足 1 股的，按照上海证券交易
所、证券登记结算机构的有关规定处理。若以建发股份截至 2023 年 12 月 31 日
的总股本3,004,071,338股为基数测算，本次配售股份数量为1,051,424,968股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。”

9、本次配股募集资金投向

调整前：

“本次配股募集资金不超过人民币 778,769.00 万元（具体规模视发行时市场情况而定）。本次配股募集的资金在扣除相关发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。